Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2019-117

大连易世达新能源发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号 B座20层公司会议室召开第四届董事会第二次会议。本次会议通知提前以电子邮件的 方式送达，会议于2019年12月7日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用超募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金的 议案》

公司拟使用超募资金及利息合计不超过人民币 5,200 万元用于偿还银行贷款及永 久补充流动资金，其中拟使用超募资金及利息不超过 3,500 万元用于偿还全资子公司 格尔木神光新能源有限公司未来 12 个月（自股东大会审议通过本次超募资金使用计 划起算）的部分银行贷款；拟使用超募资金 1,700 万元用于永久补充公司流动资金。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用超 募资金及利息偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》。公司独立董事、监事会和 保荐机构均发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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二、审议通过了《关于修订 < 董事会战略委员会工作细则 > 的议案》

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进 行全面修订。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会战略 委员会工作细则（2019 年 12 月）》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于修订 < 董事会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》

根据相关规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细 则》进行全面修订。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会薪酬 与考核委员会工作细则（2019 年 12 月）》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于修订 < 董事会审计委员会工作细则 > 的议案》

根据相关规定，公司对《董事会审计委员会工作细则（2017 年 10 月）》的部分 条款进行修订，主要修订的内容如下：

	条款进行修订，主要修订的内容如下：	条款进行修订，主要修订的内容如下：
	原条款及内容		修订后条款及相应内容
	第八条 审计委员会的主要职责权限：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；		第八条 审计委员会的主要职责权限：（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
	（五）审查公司内部控制制度；		（三）审核公司的财务信息及其披露；
	（六）公司董事会交办的其	他事宜。	（四）监督及	估公司的内部控制；
			（五）负责法律	法规、公司章程和董事会授权的
			其他事项。

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具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会审计

委员会工作细则（2019 年 12 月）》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》 公司定于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开

2019 年第五次临时股东大会的通知》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司 董事会

2019 年 12 月 9 日

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