Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 31, 2019

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2019-110

大连易世达新能源发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在上海易世达商业保理有限 公司会议室（具体地址：上海市黄浦区龙华东路868号办公A2203）召开第四届董事会 第一次会议。本次会议通知于2019年10月28日以电子邮件的方式送达，会议于2019年 10月31日下午以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独 立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举刘振东先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。 本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

选举洪家新先生为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。 本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会及其委员组成的议案》 公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，组成委员 如下：

• 1、董事会战略委员会委员：刘振东、孙佩学（独立董事）、李少杰，其中刘振

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东为召集人。

本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 2、董事会审计委员会委员：计小青（独立董事）、金炳荣（独立董事）、蔡燕

玲，其中计小青为召集人。

本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 3、董事会薪酬与考核委员会委员：金炳荣（独立董事）、孙佩学（独立董事）、

洪家新，其中金炳荣为召集人。

本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于续聘公司高级管理人员的议案》

• 1、经公司董事长刘振东先生提名，继续聘任洪家新先生为公司总裁。

本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 2、经公司总裁洪家新先生提名，继续聘任李少杰先生、梁育强先生、陈祥强先

• 生、张晓英女士为公司副总裁，其中李少杰先生为常务副总裁。

本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 3、经公司总裁洪家新先生提名，继续聘任陈祥强先生为公司财务总监。

本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 4、经公司董事长刘振东先生提名，继续聘任陈祥强先生为公司董事会秘书。

• 本项经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

以上高级管理人员任期与本届董事会相同。

五、审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》

经公司董事长刘振东先生提名，继续聘任刘琦女士为公司证券事务代表，任期

与本届董事会相同。

办公电话/传真：0411-84732571 邮箱：liuqi@dleast.cc

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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六、审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

公司根据实际发展需要，对组织机构进行调整，具体内容详见同日发布于中国证 监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司组织机构调整的公告》。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

附：《第四届董事会第一次会议相关人员简历》

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 31 日

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附：第四届董事会第一次会议相关人员简历

1 、刘振东， 男，中国国籍，出生于1967年11月。目前担任厦门熙旺发展有限公司董事长、厦 门追日投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表、厦门佳信投资发展有限公司董事长、厦门龙武胜投资合伙企业（有限 合伙）执行事务合伙人等职务。2017年4月至今任公司董事长。

刘振东先生直接持有公司股份3,274,481股，占公司总股本的1.23%；通过杭州光恒昱股权投资 合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份58,453,260股，占公司总股本的22.02%；与公司其他董事、 监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。

2 、洪家新， 男，中国国籍，出生于1955年1月，华东师范大学金融学院世界经济专业研究生， 同济大学EMBA，高级经济师。1998年10月至2015年1月先后担任华鑫证券有限责任公司筹委会组 长、副监事长、副总裁、总裁、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司副董事长等职务。2017年4月至 今任公司董事、总裁。

洪家新先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定 的情形，不是失信被执行人。

3 、蔡燕玲， 女，中国国籍，出生于1984年11月，英属哥伦比亚大学统计学博士。2015年至2017 年历任加拿大Ruby Life Inc. 高级数据分析师，高管；2017年8月至2019年4月任携程计算机技术（上 海）有限公司高级数据分析师。2017年6月至今任公司董事。

蔡燕玲女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定 的情形，不是失信被执行人。

4 、李少杰， 男，中国国籍，出生于 1973 年 8 月，华东师范大学区域经济在职研究生。历任 中国农村发展信托投资有限公司、中国信达信托投资有限公司高管，2012 年至 2017 年 4 月任中 国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部总经理。2017 年 4 月至今任公司副总 裁。2019 年 10 月 31 日起任公司董事。

李少杰先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上

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股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

5 、金炳荣， 男，中国国籍，出生于 1948 年 8 月。复旦大学国际金融学专业，硕士学位；高 级经济师。2001 年 3 月至 2008 年历任中国农业银行上海市分行党委书记、行长、调研员、巡视 员。现任上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事。曾任上海达安金融票据传递有限公司董 事长、上海飞乐股份有限公司独立董事、大中华实业控股有限公司独立董事、上海银行股份有限 公司独立董事等职。2017 年 8 月至今任公司独立董事。

金炳荣先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

6 、孙佩学， 男，中国国籍，出生于 1961 年 9 月。华东师范大学工商管理专业，硕士学位； 拥有法律职业资格和律师执业资格。2007 年 9 月至今历任上海邦信阳中建中汇律师事务所主任律 师、合伙人律师。2017 年 6 月至今任上海德霖医药科技有限公司董事长。2017 年 8 月至今任公司 独立董事。

孙佩学先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

7 、计小青， 女，中国国籍，出生于 1973 年 6 月。西安交通大学工商管理专业，博士学位； 中国注册会计师（非执业会员）。2015 年 7 月至今任上海财经大学财经研究所副研究员，博士生 导师、硕士生导师。2019 年 10 月 31 日起任公司独立董事。

计小青女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

8 、梁育强， 男，中国国籍，出生于 1977 年 7 月，太原重型机械学院机械设计及制造专业本 科毕业。2008 年 3 月至今历任公司市场部部长、销售总监。2012 年 2 月至今任公司副总裁。 梁育强先生直接持有公司股份 50,937 股，占公司总股本的 0.02%；与公司其他董事、监事、

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高级管理人员及与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

9 、陈祥强， 男，中国国籍，出生于 1979 年 10 月，山东师范大学律师专业毕业，目前在读上 海财经大学 MBA，拥有法律职业资格、会计从业资格、证券从业资格、独立董事任职资格及董事 会秘书任职资格。2011 年 1 月至 2016 年 12 月先后担任江西富祥药业股份有限公司副总经理、董 事会秘书、财务总监等职。2019 年 9 月 26 日至今任杭州蓝天园林生态科技股份有限公司独立董 事。2017 年 4 月至今任公司副总裁、董事会秘书、财务总监。

陈祥强先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规 定的情形，不是失信被执行人。

10 、张晓英， 女，中国国籍，出生于 1979 年 7 月，大连海事大学国际法专业，法学硕士学位； 经济师、高级人力资源管理师。2010 年 6 月至 2015 年 5 月历任公司行政主管、行政部部长；2015 年 5 月至 2016 年 7 月任公司审计负责人；2015 年 5 月至 2017 年 1 月历任风险控制部部长、法务 部部长；2015 年 10 月至 2016 年 7 月任公司总裁助理；2016 年 7 月至今任公司副总裁。

张晓英女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规 定的情形，不是失信被执行人。

11 、刘琦， 女，中国国籍，出生于 1983 年 5 月，中国政法大学经济法专业，法学硕士学位； 会计师、高级经济师；具有董事会秘书资格、企业法律顾问资格、证券从业资格和会计从业资格。 2009 年至今任职公司证券部，参与 IPO 工作及上市后部门管理。2015 年 5 月至今历任公司证券 部副部长、部长。2012 年 2 月至 2019 年 10 月任公司监事。2012 年 2 月至今任公司证券事务代表。

刘琦女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，不是失 信被执行人。

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