Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 29, 2019

大连易世达新能源发展股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四十二次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》（简称：《规范运作指引》）及大连易世达新能源发展股 份有限公司（简称：公司）《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规、 规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十二次会议 审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和 独立意见

2019年上半年，未发现公司存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 况；公司严格遵守《公司章程》、《对外担保制度》等有关规定，未发现存在为控股 股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。公司已发生的对外担保均已按照法 律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，未发现损害公司及公 司股东、尤其是中小股东的利益的情况。

二、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现募集资金存放和使用违规 的情形。公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真 实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

三、关于会计政策变更的独立意见

经审核，本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的调整，符合相 关规定和要求，对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意

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公司本次会计政策变更事项。

独立董事：

金炳荣 孙佩学 毛一平

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日期：2019 年 7 月 30 日