Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 29, 2019

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2019-072

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在上海易世达商业保理有限 公司会议室（具体地址：上海市黄浦区龙华东路868号办公A2203）召开第三届监事会 第二十五次会议。本次会议通知于2019年7月17日以电子邮件的方式送达，会议于2019 年7月27日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《 2019 年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核大连易世达新能源发展股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2019 年上半年，公司遵守了《募集资金使用管理制度》的 要求，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未发现改变或变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，未发现存在变更募集资金投资项目及用途 的情况。

本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。 本议案经表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

监事会

2019 年 7 月 30 日

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