Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2019-047

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号 B座20层公司会议室召开第三届董事会第四十次会议。本次会议通知提前以电子邮件 的方式送达，会议于2019年4月26日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于实际控制人终止实施增持公司股份计划的议案》

公司实际控制人刘振东先生原计划自 2018 年 10 月 30 日起的 6 个月内增持公司 股份，但因该实施期内公司窗口期较多、股票价格持续超过增持计划价格上限，至今 无法履行该增持计划。鉴于目前资本市场环境、经济环境以及融资环境等客观情况已 发生较大变化，刘振东先生拟终止本次增持计划。根据《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关规定，董事会同意实际控制人刘振东先生终止实施本次增 持计划并将该事项的相关议案提交公司股东大会审议，届时关联股东将就本议案回避 表决。本次会议董事刘振东先生回避表决。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于实际控 制人终止实施增持公司股份计划的公告》。

本议案经表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于会计政策变更的公告》

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政

策变更的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

• 三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 5 月 13 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开

2019 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日

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