Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 28, 2019

大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）

大连易世达新能源发展股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

（独立董事-金炳荣）

各位股东及股东代表：

作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会 的独立董事，2018 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律、法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司相关规定， 勤勉地履 行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护了 全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、出席公司会议情况

本人于 2018 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2018 年度任职期间，公司共召开 11 次董事会会议，本人均亲自出席，无委 托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议 的议案存在损害公司及全体股东的利益的情形，因此，本人在 2018 年度参加的 董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。本人还出席了 1 次临时股 东大会，1 次年度股东大会，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董事的职 责。

二、发表独立意见情况

根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本着独 立、客观的立场，本人在 2018 年度任职期间发表的独立意见如下：

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大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）

（一）2018 年 1 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议中，对《关 于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》、《关于计提大额资产减值准备的议 案》、《关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的议案》 分别发表了同意的独立意见。

（二）2018 年 1 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议中，对《关 于签订土地回购意向书的议案》发表了同意的独立意见。

（三）2018 年 4 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十八次会议中，对 《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017 年度利润分配预案》、 《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年高级管理人员薪酬考核方案》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于调整非独立董事津贴的议案》及“关于控 股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况” 发表了相应的独立意 见。

（四）2018 年 7 月 16 日召开的公司第三届董事会第三十次会议中，对《关 于终止募集资金投资项目的议案》和《关于回购公司股份的议案》分别发表了同 意的独立意见。

（五）2018 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议中，对 《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于确认新增业务 相关会计估计的议案》以及“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况” 发表了相应的独立意见。

（六）2018 年 10 月 27 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议中，对 《关于续聘审计机构的议案》发表了同意的独立意见。

（七）2018 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十五次会议中，对 《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。

（八）2018 年 12 月 27 日召开的公司第三届董事会第三十六次会议中，对 《关于土地回购事项签署<收购协议书>的议案》发表了同意的独立意见。 三、保护投资者所做的工作

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大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）

（一）根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督， 对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决 权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关 资料，并与大家进行讨论。

（二）作为公司董事会战略委员会委员，2018 年度，本着认真负责的态度， 利用行业信息及自身的专业特长，与其他战略委员会委员共同对公司的长期发展 战略和重大投资决策进行研究讨论并提出意见。

（三）作为公司董事会审计委员会委员，2018 年度，严格按照相关法律法 规及公司制度履行职责，对公司审计工作进行监督与核查，委托公司审计部对公 司的内部控制情况进行了检查和评估，并出具相关核查报告。

四、其他工作情况

2018 年度任职期间，本人对公司董事会的议案均未提出异议；不存在提议 召开董事会的情形；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部 审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事：金炳荣 2019 年 1 月 29 日

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