Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 17, 2019

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2019-007

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号 B座20层公司会议室召开第三届董事会第三十七次会议。本次会议通知提前以电子邮 件的方式送达，会议于2019年1月16日下午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席 董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用超募资金投资上海易维视科技有限公司的议案》

同意公司及全资子公司聆感科技（上海）有限公司（简称：聆感科技）使用超募 资金通过增资及股权转让的形式投资上海易维视科技有限公司（简称：易维视）。本 次交易总金额不超过人民币 1.08 亿元，其中易世达对易维视进行增资，认缴增资款 1500 万元；易世达以超募资金 8975.25 万元对聆感科技进行实缴注册资本，聆感科技 使用上述资金收购易维视 39.89%的股权；本次交易涉及的尽调、审计、评估等中介费 用合计不超过 300 万元。本次交易完成后，易世达及聆感科技累计持有易维视 51%的 股权。

本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

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具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用超 募资金投资上海易维视科技有限公司的公告》。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于注销全资子公司厦门易世达新能源有限公司的议案》

根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，降低运营成本，公 司决定注销全资子公司厦门易世达新能源有限公司。董事会授权公司管理层具体办理 厦门易世达的相关注销手续。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于注销全 资子公司厦门易世达新能源有限公司的公告》。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 2 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司 董事会

2019 年 1 月 17 日

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