Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 17, 2018

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2018-101

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号 B座20层公司会议室召开第三届董事会第三十二次会议。本次会议通知提前以电子邮 件的方式送达，会议于2018年10月17日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本 次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于转让控股子公司喀什易世达余热发电有限公司 75% 股权 的议案》

为了整合和优化资产结构，公司决定向喀什飞龙水泥有限责任公司转让控股子公 司喀什易世达余热发电有限公司（简称：喀什易世达）75%的股权。本次股权转让以 基准日 2018 年 9 月 30 日的净资产为定价参考依据，转让价格为人民币 4165 万元， 分期支付。本次股权转让完成后，公司将不再持有喀什易世达的股权。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于转让控 股子公司喀什易世达余热发电有限公司 75%股权的公告》。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司 董事会

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