Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2018-047

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号 B座20层公司会议室召开第三届董事会第二十九次会议。本次会议通知提前以电子邮 件的方式送达，会议于2018年5月18日上午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董 事6人，实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》

公司拟使用自有资金在上海市投资设立全资子公司“上海易世达科技有限公 司”（名称暂定，以工商注册登记部门核定为准），注册资本为人民币10,000 万元， 法定代表人为洪家新。具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露 网站的《关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》。公司董事会授权管理层办 理相关具体事宜。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司 董事会

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