Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 15, 2018

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2018-001

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号 B座20层公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议。本次会议通知提前以电子邮 件的方式送达，会议于2018年1月14日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人， 实际出席董事6人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》

为进一步提高资金使用效率，在保证公司（含子公司）正常运营、募集资金投资 项目正常开展及公司投资活动积极拓展不受影响的前提下，拟将闲置资金购买理财产 品的额度提高为不超过 5 亿元，其中闲置募集资金最高额度不超过 3 亿元，闲置自有 资金最高额度不超过 2 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层 具体办理。（相关公司公告：2017-038、041、050）

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于提高闲 置资金购买理财产品额度的公告》。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意 的意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

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二、审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政 策等相关规定的要求，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司对可能出现减值 迹象的存货、长期应收款项、长期股权投资等进行了减值测试，根据测试结果，基于 谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备 23,800.57 万 元。

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于计提大 额资产减值准备的公告》。公司独立董事和监事会对该议案发表了同意的意见，同日 公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计 划的议案》

公司部分董事、监事及高级管理人员原计划自 2017 年 8 月 25 日起 6 个月内购买 公司股票，因公司定期报告窗口期及有关政策的变化，导致原计划以设立资产管理计 划、信托计划等方式购买公司股票的方案，一直未能顺利备案，预计无法按期履行， 现拟延期至本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内履行，其他计划内容保 持不变。（相关公司公告：2017-085）

具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分董 事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的公告》。公司独立董事和监事 会对该议案发表了同意的意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

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公司定于 2018 年 1 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见同 日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2018 年第一次临时股 东大会的通知》。

本议案经表决，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司 董事会

2018 年 1 月 15 日

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