Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 4, 2017

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2017-079

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号 B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第二十三次会议。本次会议通知提前以电子 邮件的方式送达，会议于2017年8月3日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本 次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》

公司董事会于 2017 年 8 月 1 日分别收到独立董事侯宏启、林志、肖作平的书面 辞职报告，三人申请辞去独立董事及其他相关职务。根据《关于上市公司建立独立董 事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，为了保证公司董事会的正常运作， 经控股股东杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）提名，拟增补金炳荣、孙佩学、 毛一平为公司第三届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同，简历详见附件。

上述独立董事候选人金炳荣、孙佩学已取得独立董事资格证书，毛一平尚未取得 独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次增补的第三届董事会独立董事 候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意本

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次独立董事候选人的提名。具体内容同日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网 站。

本议案经表决，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，采用累 积投票选举产生公司新任第三届董事会独立董事成员。为确保董事会的正常运作，在 新独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等规定，认真履行董事职务。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 3 日

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附件：独立董事候选人简历

1 、金炳荣， 男，中国国籍，出生于1948年8月。复旦大学国际金融学专业，硕士 学位；高级经济师。2001年3月至2008年历任中国农业银行上海市分行党委书记、行 长、调研员、巡视员。现任上海神开石油化工装备股份有限公司独立董事。曾任上海 达安金融票据传递有限公司董事长、上海飞乐股份有限公司独立董事、大中华实业控 股有限公司独立董事、上海银行股份有限公司独立董事等职。

截至本公告日，金炳荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形；不是失信被执行人。

2 、孙佩学， 男，中国国籍，出生于 1961 年 9 月。华东师范大学工商管理专业， 硕士学位；拥有法律职业资格和律师执业资格。2007 年 9 月至今历任上海邦信阳中建 中汇律师事务所主任律师、合伙人律师。2017 年 6 月至今任上海德霖医药科技有限公 司董事长。

截至本公告日，孙佩学先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形；不是失信被执行人。

3 、毛一平， 男，中国国籍，出生于 1962 年 11 月，华东师范大学世界经济专业， 硕士学位；注册会计师，经济师，税务师。资深的税收政策专家、税收征收管理专家 和企业税务管理专家。2004 年至今历任上海复星高科技（集团）有限公司税务总经理、 总裁高级助理、上海地区首席代表、总税务顾问。

截至本公告日，毛一平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员及与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形；不是失信被执行人。

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