Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 30, 2017

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2017-057

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号 B座20层公司1号会议室召开第三届监事会第十二次会议。本次会议通知提前以电子邮 件的方式送达，会议于2017年6月29日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本 次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》 公司拟将部分超募资金不超过 7,000 万元用于偿还银行贷款及暂时补充流动资 金，其中拟使用超募资金不超过 2,500 万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有 限公司 2017 年度尚需支付的银行贷款；拟使用超募资金 4,500 万元用于暂时补充公司 的流动资金。

经审核，监事会认为：公司本次超募资金使用计划，符合公司的实际需求，可以 提高募集资金使用效率，节约财务费用，有利于促进公司及子公司的稳定持续经营， 相关决策程序符合法律法规等规定，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款及 暂时补充流动资金。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司监事会

2017 年6 月29 日

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