Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 30, 2017

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2017-056

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号 B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第二十次会议。本次会议通知提前以电子邮 件的方式送达，会议于2017年6月29日下午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本 次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘振东先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议 案》

公司拟使用部分超募资金不超过 7,000 万元用于偿还银行贷款及暂时补充流动资 金，其中拟使用超募资金不超过 2,500 万元用于偿还全资子公司格尔木神光新能源有 限公司 2017 年度尚需支付的银行贷款；拟使用超募资金 4,500 万元用于暂时补充公司 的流动资金。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部 分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事、监事会和保 荐机构均发表了明确的同意意见。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二、审议通过了《关于转让参股公司海南亚希投资有限公司 18% 股权的议案》

公司决定将持有的海南亚希投资有限公司 18%的股权以人民币 2,250 万元转让给 自然人刘里。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关 于转让参股公司海南亚希投资有限公司 18%股权的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 7 月 17 日召开 2017 年第三次临时股东大会，具体内容详见同 日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2017 年第三次临时股 东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司 董事会

2017 年6 月29 日

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