Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 5, 2017

证券代码： 300125 证券简称：易世达 公告编号： 2017-047

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2017年5月4日召开了第三 届董事会第十八次会议。本次会议通知提前以电子邮件的方式送达，会议于2017年5 月4日上午以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（独 立董事3人）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

经公司董事会严格资格审查，并经深圳证券交易所任职资格审查无异议，同意聘 任陈祥强先生为公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会相同，陈祥强先生简历 详见附件。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经董事会严格资格审查，同意聘任李少杰先生为公司副总裁，任期与本届董事会 相同，李少杰先生简历详见附件。

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公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定的创 业板信息披露网站。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日

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陈祥强先生简历

陈祥强，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，山东师范 大学律师专业，拥有法律职业资格、会计从业资格、证券从业资格、独立董事任职资 格及董事会秘书任职资格。1997 年 8 月至 2002 年 2 月在山东洁晶集团股份有限公司 先后从事化验员、内刊编辑、宣传干事等工作；2002 年 2 月至 2005 年 6 月，先后担 任上海华源长富药业集团山东长富洁晶药业有限公司团委书记、办公室主任等职； 2005 年 7 月至 2010 年 12 月先后担任山东洁晶药业有限公司人力资源部长、董事会秘 书、副总经理、董事；2011 年 1 月至 2016 年 12 月先后担任江西富祥药业股份有限公 司副总经理、董事会秘书、财务总监等职。现任公司财务总监。

截至本公告日，陈祥强先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管 理人员及与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

陈祥强先生已于 2010 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证 书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，并已经深圳证券交易 所任职资格审查无异议。

李少杰先生简历

李少杰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学区域经 济在职研究生，历任中国农村发展信托投资有限公司、中国信达信托投资有限公司高 管，2012 年－2017 年 4 月任中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营 业部总经理。

截至本公告日，李少杰先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理 人员及与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

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