Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-044

大连易世达新能源发展股份有限公司

关于董事、高级管理人员离职暨增补董事、聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收 到吴爱福先生、林晓辉先生的书面辞职报告。

吴爱福先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事、总裁的职务；林晓辉先 生因个人原因申请辞去其担任的公司董事、副总裁、董事会秘书的职务。吴爱福 先生和林晓辉先生辞任后不在公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起 生效。

林晓辉先生辞职后，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监 陈祥强先生代行董事会秘书职责。

截至本公告披露日，吴爱福先生、林晓辉先生均未持有公司股份。公司及董 事会向吴爱福先生、林晓辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2017年4月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 拟变更董事的议案》及《关于变更公司总裁的议案》，同意增补洪家新先生为公 司第三届董事会非独立董事并聘任洪家新先生为公司总裁，任期均与本届董事会 相同，洪家新先生简历附后。

关于增补洪家新先生为公司董事的议案尚需提交公司股东大会审议，公司独 立董事就上述事项发表了独立意见，详见同日公告于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的相关公告。

特此公告。

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附：洪家新先生简历

洪家新，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东师范大学 金融学院世界经济专业研究生，同济大学EMBA，高级经济师。1998 年10 月至 2015 年1月先后担任华鑫证券有限责任公司筹委会组长、副监事长、副总裁、总裁、 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司副董事长等职务。

截至本公告日，洪家新先生不持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级 管理人员及与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。

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