Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 14, 2017

大连易世达新能源发展股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》（简称：《规范运作指引》）及大连易世达新能 源发展股份有限公司（简称：公司）《公司章程》、《独立董事议事规则》等相 关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会 第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

经审阅公司第三届董事会第十六次会议对于董事长、财务总监的选举和提名、 聘任程序符合《公司法》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存 在损害公司及其他股东利益的情况。

经审查刘振东先生和陈祥强先生的个人履历等资料，我们认为，上述人员具 备履行职责所必须的专业及行业知识，其任职经历和专业能力符合任职要求，能 够胜任其职务，不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事长 及高级管理人员的情形。因此，我们一致同意选举刘振东先生担任公司第三届董 事会新任董事长，聘任陈祥强先生担任公司财务总监。

独立董事：

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日期：2017 年4 月13 日