Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 14, 2017

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2017-031

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路 32号B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第十六次会议。本次会议通知于 2017年4月7日以电子邮件的方式送达，会议于2017年4月13日下午以现场与通讯 表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（独立董事 3人），其中独立董事侯宏启通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由吴爱福先生主持，监事罗桂生先生、副总裁梁育强先生、张晓英 女士列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

经公司第三届董事会成员一致同意，推选董事刘振东先生为公司第三届董事 会董事长，任期与本届董事会相同，刘振东先生简历详见附件。具体内容详见同 日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于选举董事长的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总裁吴爱福先生提名，聘任陈祥强先生为公司财务总监，任期与本届董事 会相同，陈祥强先生简历详见附件。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的 创业板信息披露网站的《关于聘任公司财务总监的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

==> picture [340 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附：

刘振东先生简历

刘振东，男，出生于1967 年11月，中国国籍，无境外永久居留权，多年从 事投资及贸易相关行业工作。刘振东先生曾经担任福建恒兴集团贸易部副总经 理，目前担任厦门熙旺发展有限公司董事长、厦门追日投资合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人、杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙 人委派代表、河南栾川恒裕矿业有限公司董事、厦门佳信投资发展有限公司董 事长、厦门龙武胜投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、福建宏芯投资基 金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

刘振东先生为公司实际控制人，其直接持有公司股份260,500 股，约占公 司股本总额的0.22%；其通过杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股份25,820,000 股，约占公司股本总额的21.88%；刘振东先生直接和间 接持有公司股份26,080,500 股，约占公司股本总额的22.10%。

刘振东先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股 份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年 修订）第3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

陈祥强先生简历

陈祥强，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，山 东师范大学律师专业，拥有法律职业资格、会计从业资格、证券从业资格、独 立董事任职资格及董事会秘书任职资格。1997 年8 月至2002 年2 月在山东洁晶 集团股份有限公司先后从事化验员、内刊编辑、宣传干事等工作；2002 年2 月 至2005 年6 月，先后担任上海华源长富药业集团山东长富洁晶药业有限公司团 委书记、办公室主任等职；2005 年7 月至2010 年12 月先后担任山东洁晶药业 有限公司人力资源部长、董事会秘书、副总经理、董事；2011 年1 月至2016 年 12 月先后担任江西富祥药业股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监等 职。

截至本公告日，陈祥强先生不持有公司股份；与公司其他董事、监事、高 级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条规定的情形，不是失信被执 行人。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==