Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 14, 2016

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-105

大连易世达新能源发展股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）2016年第三次临时股东大会 于2016年11月14日下午15:00在大连市高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召 开，以现场和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会由公司董事会召集，董事吴 爱福先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人 员出席和列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的股份数量 为25,820,000股，占公司有表决权股份总数的21.88%；通过网络投票出席会议的股东 为0人，代表公司有表决权的股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，经审议通过如下 决议：

• 1、审议通过了《关于增补林晓辉为公司董事的议案》

经董事会严格资格审查，增补林晓辉先生为公司第三届董事会董事，任期与本 届董事会相同。（简历附后）

表决结果：同意25,820,000 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。本议案获得通过。

其中，单独或合计持有公司股份低于5%的中小股东表决情况：同意0 股；反对0

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股；弃权0 股。

三、律师出具的法律意见

辽宁大东律师事务所梁永刚律师、李慎高律师出席了本次股东大会，进行见证并 出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集程序、 召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、大连易世达新能源发展股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；

2、辽宁大东律师事务所出具的《关于大连易世达新能源发展股份有限公司2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

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附：林晓辉先生简历

林晓辉，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，高 级经济师。2003年4月至2005年1月任福建浔兴集团有限公司董事长助理、福建浔兴房 地产有限公司常务副总经理；2008年7月至2010年7月任招商证券高级分析师；2010年 7月至2013年9月任福建浔兴拉链科技股份有限公司副总裁、董事会秘书；2013年10月 至2015年12月任厦门乾照光电股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年5月至2016 年10月任厦门乾照光电股份有限公司董事；2016年10月26日至今任公司副总裁、董事 会秘书。2010年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至本公告日，林晓辉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人。

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