Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 27, 2016

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-099

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司）在大连高新园区火 炬路32号B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第十三次会议。本次会议通知于 2016年10月20日以电子邮件的方式送达，会议于2016年10月26日上午以现场与通讯表 决相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事3人）， 其中董事赖建清、何启贤、独立董事侯宏启、林志、肖作平通讯表决。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事吴爱福先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2016 年第三季度报告全文》

公司2016 年第三季度报告全文将于2016 年10 月28 日公告于中国证监会指定的 创业板信息披露网站，且公司《关于2016 年第三季度报告披露的提示性公告》同日 刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

本议案经表决，以6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于注销全资子公司哈密易世达新能源有限公司的议案》

根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，降低运营成本， 公司决定注销全资子公司哈密易世达新能源有限公司。董事会授权公司管理层具体 办理哈密易世达的相关注销手续。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板 信息披露网站的《关于注销全资子公司哈密易世达新能源有限公司的公告》。

本议案经表决，以6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

经公司董事会严格资格审查，并经深圳证券交易所任职资格审查无异议，同意聘 任林晓辉先生为公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会相同。林晓辉先生简历 详见附件。公司独立董事发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定的创业 板信息披露网站。

本议案经表决，以6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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四、审议通过了《关于增补林晓辉为公司董事的议案》

经董事会严格资格审查，拟提名增补林晓辉先生为公司第三届董事会董事，任期 与本届董事会相同。林晓辉先生简历详见附件。公司独立董事发表了同意的独立意见， 同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2016 年11 月14 日（星期一）召开2016 年第三次临时股东大会，具体 内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2016 年第 三次临时股东大会的通知》。

本议案经表决，以6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2016年10月26日

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附：林晓辉先生简历

林晓辉，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，高 级经济师。2003年4月至2005年1月任福建浔兴集团有限公司董事长助理、福建浔兴房 地产有限公司常务副总经理；2008年7月至2010年7月任招商证券高级分析师；2010年 7月至2013年9月任福建浔兴拉链科技股份有限公司副总裁、董事会秘书；2013年10月 至2015年12月任厦门乾照光电股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年5月至2016 年10月任厦门乾照光电股份有限公司董事。2010年7月取得深圳证券交易所董事会秘 书资格证书。

截至本公告日，林晓辉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形，不是失信被执行人。

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