Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 25, 2016

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-086

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号 B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第十二次会议。本次会议通知于2016年8月 14日以电子邮件的方式送达，会议于2016年8月24日上午以现场与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事3人），其中董事吴 爱福、独立董事侯宏启、林志、肖作平通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长赖建清先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2016 年半年度报告全文及摘要》

公司2016 年半年度报告全文及摘要将于2016 年8 月26 日公告于中国证监会指 定的创业板信息披露网站，且公司《关于2016 年半年度报告披露的提示性公告》同 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

本议案经表决，以6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司《关于2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》同日公告于 中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事、监事会分别对报告发表了意 见，详见同日披露的相关公告。

本议案经表决，以6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于2016 年研发项目立项的议案》

公司2016 年研发项目立项计划主要涉及新能源行业和水泥行业。

本议案经表决，以6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

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