Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 11, 2016

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-071

大连易世达新能源发展股份有限公司

关于聘任公司副总裁和审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）于2016 年7 月11 召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任张晓英为公司副总裁的议案》 和《关于聘任张弘伟为公司审计负责人的议案》。

经公司总裁吴爱福先生提名，聘任张晓英女士为公司副总裁，任期与本届董 事会相同。（简历详见附件）

经公司董事会审计委员会提名，聘任张弘伟先生为公司审计负责人，任期与 本届董事会相同。（简历详见附件）

张晓英女士和张弘伟先生均未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级 管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条规定的情形。

公司独立董事对聘任张晓英女士为公司副总裁、聘任张弘伟先生为公司审计 负责人的事项发表了同意的独立意见，详见同日公告于中国证监会指定的创业板 信息披露网站的相关公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

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附：相关人员简历

张晓英， 女，中国国籍，出生于1979 年7 月，大连海事大学国际法专业，法 学硕士学位，经济师、高级人力资源管理师。2007 年3 月至2008 年6 月任大连万 顺达国际物流有限公司行政人事部部长；2009 年4 月至2010 年5 月任大连上品堂 海洋生物有限公司办公室主任；2010 年6 月至2015 年5 月26 日历任公司行政主 管、行政部部长；2015 年5 月27 日至2016 年7 月6 日任公司审计负责人；2015 年6 月至今任山东石大节能工程有限公司监事；2016 年5 月至今任海南亚希投资 有限公司董事；2015 年5 月27 日至今历任风险控制部部长、法务部部长；2015 年10 月9 日至今任公司总裁助理。

张弘伟， 男，中国国籍，出生于1982 年8 月，东北财经大学会计学本科毕业， 目前在读东北财经大学MBA，中级会计师。2009 年11 月至2011 年12 月任上海立 信会计师事务所审计师；2012 年1 月至2014 年1 月任大连华阳密封股份有限公司 财务经理；2014 年3 月至5 月任公司资产运营部投资经理；2014 年5 月至10 月 任海南亚希投资有限公司财务总监；2014 年10 月至2015 年5 月任山东鑫能能源 设备制造有限公司财务总监；2016 年5 月至今任海南亚希投资有限公司监事会主 席、山东鑫港新能源有限公司监事；2015 年5 月至今历任公司风险控制部副部长、 审计部部长。

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