Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 11, 2016

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-068

大连易世达新能源发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号 B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第九次会议。本次会议通知于2016年7月6日 以电子邮件的方式送达，会议于2016年7月11日上午以现场与通讯表决相结合的方式 召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事3人），其中董事何启贤、 独立董事侯宏启、林志、肖作平通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长赖建清先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于实际控制人延期履行增持计划的议案》

公司实际控制人原计划自2015 年7 月9 日起12 个月内通过深圳证券交易所交易 系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，由于公司定 期报告窗口期以及公司自2016 年3 月28 日起因筹划重大资产重组事项停牌等原因， 无法按原计划于2016 年7 月9 日前顺利履行增持承诺。现实际控制人重新承诺自公 司重大资产重组事项复牌之日起3 个月内履行增持计划（如存在敏感期、窗口期等相 关规定不能增持的期间，则增持期间顺延），合计增持股份数额不低于公司股本总额 的0.2%，不超过公司股本总额的2%。

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《 关于实际控制 人延期履行增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2016-065）。公司独立董 事和监事会分别发表了意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站。董 事赖建清回避表决。

本议案经表决，以5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2016 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任张晓英为公司副总裁的议案》

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根据公司实际情况需要，经公司总裁吴爱福先生提名，聘任张晓英女士为公司副

总裁，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，同日公告于中国证监会指定的 创业板信息披露网站。

本议案经表决，以6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于聘任张弘伟为公司审计负责人的议案》

根据公司实际情况需要，经公司董事会审计委员会提名，聘任张弘伟先生为公司

审计负责人，任期与本届董事会相同。（简历详见附件）

本议案经表决，以6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于召开2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2016年7月27日（星期三）召开2016年第二次临时股东大会，具体内容 详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2016年第二次临 时股东大会的通知》。

本议案经表决，以6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2016年7月11日

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附：第三届董事会第九次会议相关人员简历

张晓英， 女，中国国籍，出生于1979 年7 月，大连海事大学国际法专业，法学 硕士学位，经济师、高级人力资源管理师。2007 年3 月至2008 年6 月任大连万顺达 国际物流有限公司行政人事部部长；2009 年4 月至2010 年5 月任大连上品堂海洋生 物有限公司办公室主任；2010 年6 月至2015 年5 月26 日历任公司行政主管、行政部 部长；2015 年5 月27 日至2016 年7 月6 日任公司审计负责人；2015 年6 月至今任 山东石大节能工程有限公司监事；2016 年5 月至今任海南亚希投资有限公司董事； 2015 年5 月27 日至今历任风险控制部部长、法务部部长；2015 年10 月9 日至今任 公司总裁助理。

张弘伟， 男，中国国籍，出生于1982 年8 月，东北财经大学会计学本科毕业， 目前在读东北财经大学MBA，中级会计师。2009 年11 月至2011 年12 月任上海立信 会计师事务所审计师；2012 年1 月至2014 年1 月任大连华阳密封股份有限公司财务 经理；2014 年3 月至5 月任公司资产运营部投资经理；2014 年5 月至10 月任海南亚 希投资有限公司财务总监；2014 年10 月至2015 年5 月任山东鑫能能源设备制造有限 公司财务总监；2016 年5 月至今任海南亚希投资有限公司监事会主席、山东鑫港新能 源有限公司监事；2015 年5 月至今历任公司风险控制部副部长、审计部部长。

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