Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-034

大连易世达新能源发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称:公司）在大连高新园区火炬路 32号B座20层公司1号会议室召开第三届董事会第六次会议。本次会议通知于2016 年4月19日以电子邮件的方式送达，会议于2016年4月25日上午以现场与通讯表决 相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事3人）， 其中独立董事侯宏启、林志、肖作平通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长赖建清先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用自有资金在福建自贸区厦门片区投资设立全资子 公司的议案》

公司使用自有资金人民币1,000 万元在中国(福建)自由贸易试验区厦门片 区（保税区）投资设立全资子公司“厦门易世达新能源有限公司”（名称暂定， 以工商行政管理部门核定为准），法定代表人为吴爱福；投资目的主要为利用拟 注册地的各项政策和区域优势，积极开拓公司在清洁能源、新能源及其延伸领 域的国内外市场，更好地把握投资机会，通过项目开发、技术合作、自主创新、 产业并购重组等多种方式来拓宽公司的盈利模式，推进公司多元化发展。具体 内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用自有资 金在福建自贸区厦门片区投资设立全资子公司的公告》。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。公司董事会授权管理层办理相关具体事宜。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资 事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。）

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二、审议通过《关于使用自有资金在美国投资设立全资子公司的议案》

公司使用自有资金200 万美元在美国特拉华州投资设立全资子公司“易世达 （美国）能源有限公司”（名称暂定，以美国当地机关最终核准登记为准），执 行董事为赖建清；投资目的主要为加强新能源业务在美洲市场的进一步开拓，利 用美国的资源、技术、投资等方面的优势平台，可以通过项目开发、技术合 作、自主创新、产业并购等多种方式来拓宽公司的盈利模式，增强公司国际综 合竞争能力，提升公司国际品牌形象。具体内容详见同日公告于中国证监会指 定的创业板信息披露网站的《关于使用自有资金在美国投资设立全资子公司的公 告》。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。公司董事会授权管理层办理相关具体事宜。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资 事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。）

特此公告

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2016年4月25日

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