Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 3, 2016

大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）

大连易世达新能源发展股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

（独立董事-穆铁虎）

各位股东及股东代表：

本人作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司）第二届董 事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司相关规定，在2015 年度的 任职期间内积极出席相关会议，认真审阅了相关会议文件和议案，并对重要事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的利益。

本人于2015 年5 月26 日任期届满，现就2015 年1 月1 日至5 月26 日任职 期间的履行职责情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

2015 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确决策发挥了积极的作用。

2015 年度，公司共召开5 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托出席和 缺席的情况，其中现场表决1 次，通讯表决4 次。经认真审阅会议各项议案内容， 本人认为董事会审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，因此，在2015 年度参加的5 次董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。

2015 年度，本人出席了2015 年度第一次临时股东大会以及2014 年年度股 东大会，听取了现场股东提出的意见和建议，并与公司管理层进行了交流，履行 了独立董事的职责。

本人认为， 2015 年度公司董事会、股东大会的召集召开、表决程序和表决 结果均合法有效。

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二、发表独立意见情况

根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本人在 2015 年度发表的独立意见如下：

（一）2015 年1 月28 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议中，对《关 于转让控股子公司大连吉通燃气有限公司65%股权的议案》和《关于转让控股子 公司大连易世达燃气有限公司51%股权的议案》分别发表了同意的独立意见。

（二）2015 年2 月15 日召开的公司第二届董事会第二十四次会议中，对《关 于2014 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《2014 年度利润分配 预案》、《关于2015 年与主要关联方日常关联交易的议案》、《2014 年度内部 控制自我评价报告》以及“ 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况”发表了相应的独立意见。

（三）2015 年3 月19 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议中，对《关 于转让参股公司山东鑫能能源设备制造有限公司49%股权的议案》和《关于使用 闲置资金购买理财产品的议案》分别发表了同意的独立意见。

（四）2015 年5 月5 日召开的公司第二届董事会第二十七次会议中，对《关 于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于聘任2015 年度审计机构的议案》分别发表了同 意的独立意见。

三、保护投资者所做的工作

（一）对公司治理结构及经营情况的调查：本人在2015 年多次到公司进行 现场考察，多方面了解公司的内部治理、募投项目运行及相关财务状况；日常与 其他董事、监事和高级管理人员保持联系，及时掌握公司的经营情况，在监督中 促进公司日趋完善，维护广大股东的合法权益。

（二）任职董事会专门委员会的工作情况：本人作为薪酬与考核委员会的召 集人，在2015 年度对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行了薪 酬与考核委员会委员的责任和义务。作为董事会审计委员会委员，对公司2014 年度审计工作进行了监督和核查，和其他审计委员会成员一起与年度审计机构就

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审计事项进行多次沟通并形成会议纪要。委托公司审计部对公司的内部控制情况 进行了检查和评估，并出具相关核查报告，充分履行了审计委员会委员的职责。 （三）履行职权情况：有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的 议案，认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表 决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

四、其他工作情况

• 1、2015 年度，未有提议召开董事会的情况发生；

• 2、2015 年度，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；

• 3、2015 年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

独立董事：穆铁虎 2016 年2 月2 日

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