Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 17, 2015

大连易世达新能源发展股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规 范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关文件，作为公司的独 立董事，对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见

2015 年上半年，公司与关联方资金往来均属正常交易事项的资金往来，不 存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2015 年4 月9 日，公司就为全资子公司格尔木神光新能源有限公司提供连 带责任担保50,000 万元，与国家开发银行股份有限公司签订了《保证合同》。 上述担保已按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，未 发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情况。报告期内，除上述担保 外，公司无对外担保事项。

二、关于2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，2015 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司编制的《关于2015 年半年度募集资金实际存放与使用 情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。 三、关于非独立董事津贴的意见

为客观反映董事付出的劳动及承担的风险和责任，并充分调动董事的积极性， 公司结合地区、行业董事津贴的实际情况以及当地消费水平，拟对部分董事发放 津贴。经审核，上述津贴方案制定合理，未损害公司和股东的利益，相关决策程 序合法有效。同意《关于非独立董事津贴的议案》，并提交公司股东大会审议。

==> picture [223 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

日期：2015 年8 月15 日