Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 14, 2014

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-004

大连易世达新能源发展股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”） 在大连高新园区火 炬路32 号B 座20 层公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。

本次会议通知于2014 年1 月7 日以电子邮件形式送达，于2014 年1 月12 日上 午以通讯方式召开。本次会议应参加监事3 名，实际参加监事3 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事 规则》等有关规定。

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司的议案》

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用 部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司的公告》。

监事会认为：公司本次使用超募资金27,855 万元增资大连吉通燃气有限公司事 项，符合公司的战略发展规划，有利于公司在天然气领域的拓展。该事项决策和审 议程序合法、合规，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同 意公司使用部分超募资金增资大连吉通燃气有限公司。

该议案尚需提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。）

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司监事会

2014年1月12日

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