Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

May 8, 2013

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2013-026

大连易世达新能源发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）在大连高新园区 火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第二届董事会第十一次会议。本次会议通 知于2013年5月2日以电子邮件方式送达，于2013年5月8日上午以现场和通讯表决 相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人(独立董事3人)， 其中董事刘艳军、独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎通讯表决。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘群女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》

公司拟与廊坊华本油气技术有限公司、青岛中油金盾能源有限公司共同投资 3,000万元人民币设立大连易世达燃气有限公司（名称暂定，以公司登记机关核 准的名称为准）。公司使用超募资金出资1,530万元，占该公司股份比例为51%； 廊坊华本油气技术有限公司以货币形式出资900万元，占该公司股份比例为30%； 青岛中油金盾能源有限公司以货币形式出资570万元，占该公司股份比例为19%。

具体内容详见《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的公告》。公司 独立董事和保荐机构发表了同意的意见，同日公告于中国证监会指定的创业板信 息披露网站。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

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