Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Feb 25, 2013

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2013-010

大连易世达新能源发展股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路 32 号B 座20 层公司1 号会议室召开第二届董事会第八次会议。本次会议通知于 2013 年2 月16 日以电子邮件方式送达，于2013 年2 月22 日以现场和通讯表决 相结合的方式召开。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人（独立董事3 人），其中董事唐金泉、刘艳军，独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎通讯表决。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。

本次会议由董事长刘群女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司吸收合并的议案》

根据公司经营需要，拟由全资子公司山东石大节能工程有限公司（简称：山 东石大）吸收合并全资子公司新乡市易世达余热发电有限公司（简称：新乡易世 达），吸收合并完成后，新乡易世达的法人主体注销，其负责运营的“河南世纪 新峰水泥有限公司合同能源管理项目”的实施主体由新乡易世达变更为山东石 大，该项目的投资金额、投资地点和投资方式等其他事项均不发生变化。

本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。山东石大和新乡易世达的相关信息详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站（公告编号：2011-019,2012-036）。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。）

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

==> picture [283 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==