Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jan 31, 2013

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2013-004

大连易世达新能源发展股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路 32 号B 座20 层公司1 号会议室召开第二届董事会第七次会议。本次会议通知于 2013 年1 月24 日以电子邮件方式送达，于2013 年1 月30 日以现场和通讯表决 相结合的方式召开。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人（独立董事3 人），其中董事阎克伟、刘艳军，独立董事曾学敏、尹师州、穆铁虎通讯表决。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。

本次会议由董事长刘群女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司吸收合并及变更部分募集资金投资项目实 施主体的议案》

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全 资子公司吸收合并及变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

针对该议案，公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐 机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 该议案尚需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。）

二、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变 更部分募集资金专项账户的公告》。

针对该议案，公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐 机构出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。）

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三、审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2013 年2 月22 日（星期五）上午9：30，在公司以现场方式召 开2013 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创 业板信息披露网站的《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。）

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

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