Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 23, 2012

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2012-023

大连易世达新能源发展股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）在大连高新园区 火炬路32 号B 座20 层公司1 号会议室召开第二届董事会第三次会议。本次会议 通知于2012 年4 月14 日以电子邮件方式送达，于2012 年4 月20 日以现场和通 讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，其中 独立董事曾学敏女士通讯表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长刘群女士主持，经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《公司2012 年第一季度季度报告全文及正文》

具体内容详见公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2012 年 第一季度季度报告全文及正文，《公司2012 年第一季度季度报告正文》同日刊 登于《中国证券报》和《证券时报》。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。）

• 二、 审议通过《公司2012 年度高级管理人员薪酬方案》

《公司2012 年度高级管理人员薪酬方案》经董事会薪酬与考核委员会讨论 通过，根据公司年度经营、财务目标，并结合高级管理人员的年度工作计划，由 公司董事会薪酬与考核委员会制定年度、季度绩效考核指标并具体监督执行。公 司独立董事发表了同意的意见。

（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。）

• 三、 审议通过《关于2012 年研发项目立项的议案》

公司2012 年研发项目主要涉及水泥窑余热发电行业、钢铁行业、其他研发 及基础研究共四个大项，八个小项的立项工作。

• （表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。）

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特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十日

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