Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 6, 2012

大连易世达新能源发展股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范 运作指引》”）和《公司章程》等有关规定，我们作为大连易世达新能 源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事， 对公司第二届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项 发表独立意见如下：

1、经审查被聘任人员的个人履历，未发现存在《公司法》第一 百四十七条、《规范运作指引》第3.1.3 条规定的情形，未发现存在 其他规范性文件或《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人 员的情形。

2、被聘任人员具备的资格、经营和管理经验、业务专长等，能 够胜任其职务，具备履行职责所必须的专业知识，有利于公司的发展。

3、本次公司高级管理人员的提名、聘任，符合《公司法》、《规 范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股 东利益的情况。

因此，我们同意聘任何启贤先生为公司总裁；聘任唐金泉先生为 公司总工程师；聘任张军先生、刘艳军先生、韩忠环先生、梁育强先 生、张源先生为公司副总裁；聘任韩家厚先生为公司财务总监兼董事 会秘书。

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（此页无正文，为《大连易世达新能源发展股份有限公司独立董事关

于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

曾学敏：

尹师州：

穆铁虎：

日期：二〇一二年二月三日

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