Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 6, 2012

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2012-010

大连易世达新能源发展股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”） 在大连高新园区火 炬路32 号B 座20 层公司会议室召开第二届监事会第一次会议。

本次会议通知于2012 年1 月19 日以电子邮件形式发出，于2012 年2 月3 日 下午以现场方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关规定。

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经第二届监事会成员一致同意，选举韩志勇先生为公司第二届监事会主席，任 期三年。简历如下：

韩志勇，男，中国国籍，出生于1963 年6 月，山东建筑材料工业学院无机材料 专业本科毕业，工程师。韩志勇先生1984 年7 月至1988 年10 月在原国家经委散装 水泥办公室工作，1988 年10 月至1992 年10 月在原国家建材局中国建材总公司任经 理助理，1992 年10 月至1998 年10 月任原内贸部南方物产集团北京公司副总经理， 1998 年10 月至2006 年8 月任华材水泥有限责任公司副总经理，2006 年8 月至2007 年2 月任公司市场部负责人，2007 年2 月至2011 年11 月4 日任公司副总裁。

韩志勇先生持有公司股份307,048 股，无买卖记录；与公司其他董事、监事、 高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条规定的情形。

（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

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特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司监事会

二〇一二年二月三日

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