Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jan 9, 2012

大连易世达新能源发展股份有限公司独立董事 关于提名公司第二届董事会董事候选人的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 我们作为大连易世达新能源发展股份有限公司（下称“公司”）的独 立董事，在认真阅读相关材料的基础上，对董事会提名的公司第二届 董事会董事候选人，发表独立意见如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会 任期届满，经公司董事会广泛征求意见并严格资格审查，拟提名以下 人员为第二届董事会董事候选人：刘群、何启贤、唐金泉、阎克伟、 刘艳军、张军、曾学敏、尹师州、穆铁虎，其中曾学敏、尹师州、穆 铁虎为独立董事候选人。

我们认为第一届董事会三年任期届满，进行换届选举，符合相关 法律法规及《公司章程》的规定及公司运作的需要。根据上述 9 名 董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等， 未发现存在《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监 会确定为市场禁入者，且未发现其有中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，均具有独立董事必 须具备的独立性。

我们同意上述9 名董事候选人（其中3 名独立董事候选人）的 提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损 害股东的权益，同意将该议案提交公司2012 年第一次临时股东大会 审议。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

此页无正文，为《大连易世达新能源发展股份有限公司独立董事 关于提名公司第二届董事会董事候选人的独立意见》之签字页。

独立董事签字：

曾学敏 尹师州 穆铁虎

二〇一二年一月七日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==