Lingda Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Dec 7, 2010

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2010-009

大连易世达新能源发展股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十 次会议于2010年12月5日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会 议通知于2010年11月30日以电子邮件及电话方式送达。本次会议应参加监事3人， 实际参加监事3人（监事孔强以通讯表决的方式参加）。本次监事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《大连易世达新能源发展股份有限公司章程》 的规定。

会议由监事会主席邵洪武主持，经与会监事审议，通过以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连易世达新能源发展股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(“证监许可[2010]1234号”文)核准，由主承销商齐鲁 证券有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）15,000,000.00股，发行价格为每股55.00元。截止2010年9月28 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000.00股，募集 资金总额825,000,000.00元，扣除承销费和保荐费40,177,500.00元后的募集资金 为人民币784,822,500.00元。已于2010年9月28日汇入本公司开立的募集资金专 户，分别为: 缴存入公司在交通银行大连高新技术产业园区支行开立的募集资金 专用账户（账号为212060070018010044335）150,000,000.00元，缴存入公司在上 海浦东发展银行大连分行营业部开立的募集资金专用账户（账号为 75010157870000280）177,600,000.00元，缴存入公司在招商银行大连软件园支行 开立的募集资金专用账户（账号为411903868510999）257,222,500.00元，缴存入 公司在民生银行大连高新技术产业园区支行开立的募集资金专用账户（账号为 750314170005128）200,000,000.00元。另扣减审计费、律师费、信息披露等发行 费用7,024,693.45元后，公司本次募集资金净额为人民币777,797,806.55元。上 述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2010]第 3-0021号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

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公司募集资金到账前已以自筹资金预先投入募集资金投资项目投入的资金全 部为公司自有资金，无贷款和其他方式筹资，投入的资金用途为建设研发中心所 需土地的保证金。截至2010年10月31日止，公司预先投入募集资金投资项目的实 际投资额为11,896,446.12元。

大信会计师事务有限公司对公司募集资金投资项目预先投入的情况进行了审 核，并出具了大信专审字[2010]第3-0200号《关于大连易世达新能源发展股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。根据《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规 定，决定以募集资金11,896,446.12元置换预先已投入的自筹资金。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司监事会

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