Lingda Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Sep 27, 2020

中泰证券股份有限公司 关于聆达集团股份有限公司 重大信息公布前股票价格波动是否达到《关 于规范上市公司信息披露及相关各方行为 的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条 相关标准的核查意见

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独立财务顾问

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二〇二〇年九月

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聆达集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“聆达股份”）拟以支付 现金的方式购买金寨正海嘉悦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正海嘉悦”） 持有的金寨嘉悦新能源科技有限公司（以下简称“嘉悦新能源”）70%的股权（以 下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本独立财务顾问”）接 受聆达股份的委托，担任聆达股份本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《关 于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号） 第五条的相关规定，对上市公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常 行为的情况进行核查并出具核查意见。

上市公司本次交易首次披露前 20 个交易日内股价变动情况以及累计涨跌幅 计算情况如下：

	2020 年7 月24 日（重组公告前第21 个交易日）	2020 年8 月21 日（重组公告前第1个交易日）
项目			涨跌幅
聆达股份收盘价（元/股）（300125. SZ）	15.85	18.70	17.98%
创业板综合指数（点）（399102.SZ）	2,885.32	2,962.17	2.66%
证监会专业技术服务（883178.WI）	12,707.95	13,717.58	7.94%
剔除大盘因素影响后涨跌幅		15.32%
剔除同行业板块因素影响后涨跌幅		10.04%

根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字 [2007]128 号）第五条相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，上市 公司在本次交易信息披露前 20 个交易日内的累计涨跌幅未超过 20%。股票价格 波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字 [2007]128 号）第五条相关标准。本独立财务顾问认为，上市公司股票在可能影 响股价的敏感信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅不构成股价异动。 （以下无正文）

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（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于聆达集团股份有限公司重大信息 公布前股票价格波动是否达到 < 关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通 知 > （证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人：______________ ______________

丁 琦 孙亨利

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中泰证券股份有限公司

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2020 年 9 月 25 日

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