Lingda Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

May 5, 2015

证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-041

大连易世达新能源发展股份有限公司

关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为2015 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任会计师事务所的情况说明

公司于 2014 年 4 月 19 日召开 2013 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》，决议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2014 年度审计机构，聘期一年。目前，该所与公司的业务约定期已满。

根据公司未来业务发展的需要，不再续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供 审计服务，公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）过去的辛勤工作表示衷心 的感谢！

经公司董事会认真调查和筛选，一致同意并提议聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，公司董事会拟授权董事长按市场情况 与审计机构协商确定 2015 年度的审计费用，聘期一年。

二、新聘任审计机构的基本情况

致同会计师事务所(特殊普通合伙）（简称：致同）始建于1981 年，是中国 最早成立的会计师事务所之一，总部设于北京，至今已在 19 个城市设立分支机 构。致同现有员工近3,000 人，其中注册会计师超过700 人，注册税务师超过 120 人，会计行业领军人才20 人，博士9 人。

致同第一批获得监管部门颁发的众多专业资质：从事证券期货相关业务资 格、金融审计资格、审计大型国有企业资格、内地会计师事务所从事H 股企业审 计业务资格等。

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致同具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015 年财务报告审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

三、聘任审计机构履行的程序

2015 年 5 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于聘任 2015 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2015 年度审计机构，公司董事会拟授权董事长按市场情况与审计机 构协商确定 2015 年度的审计费用，聘期一年。公司独立董事曾学敏、尹师州、 穆铁虎对此发表了同意的独立意见。

上述事项尚需提交公司2014 年度股东大会审议，聘任致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生 效。

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司董事会

2015年5月5日

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