Lingda Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Feb 16, 2015

大连易世达新能源发展股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》及大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公 司）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的 独立董事，对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意 见：

一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明 和独立意见

经认真了解和核查，公司2014年度不存在控股股东及其他关联方除经营性占用 外的其他资金占用情况，不存在违规对外担保情况。

二、 关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和深交所关于上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、 关于公司2014年度利润分配预案的独立意见

公司2014年度利润分配预案为：以2014年年末总股本118,000,000股为基数， 每10股派发现金红利0.4元（含税）,共计派发4,720,000元。本次利润分配预案符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，同意提请公司股 东大会审议。

四、 关于与主要关联方日常关联交易的独立意见

2014年度，公司与主要关联方发生的日常关联交易，均在《2014年度关联采 购框架性协议》规定的限额内，各采购事项的定价均通过询价、比价后确定，符 合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司《关于 2015年与主要关联方日常关联交易的议案》的决策程序符合有关法律法规、《公

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范 性要求，各项内部控制制度执行有效。

独立董事：

曾学敏 尹师州 穆铁虎

日期：2015年2月15日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==