Lingda Group Co.,Ltd. — AGM Information 2026

Jan 19, 2026

- 证券代码： 300125 证券简称： *ST 聆达 公告编号： 2026 009

聆达集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第六届董事会第三十五 次会议于2026年1月19日召开，会议决定于2026年2月4日15:00召开2026年第一次 临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 4 日 15:00

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所（简称： 深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 4 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间 为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、现场会议召开地点：全资子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具

体地址：安徽省六安市金寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路 1 号）。

5、股权登记日：2026 年 1 月 30 日

• 6、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次会议并行使表决权，股东可 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调整董事会席位及高级管理人员称谓并修订<公司章程>等相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数6
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.04	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
1.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
1.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举彭骞先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举明星女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举陈志国先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举任广鹏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
3.01	选举张敦力先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.02	选举李克武先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.03	选举刘良志先生为公司第七届董事会独立董事	√

上述提案经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司 同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

议案1.00需逐项表决。议案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，需经出席股东 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案 2.00、3.00 采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为 其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票 数。本次股东会将分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事。其中 3 名独立董事 候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进 行表决。

本次会议审议的议案将对中小投资者单独计票，单独计票的结果将于股东会 决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026年2月2日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00；

2、登记地点：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：安徽省六安市金 寨县经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出 席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股 东账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2026年2月2日16:00前送达 公司证券部，以便登记确认。

（4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出

席。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程 见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：杨冬林

联系地址：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：安徽省六安市金寨县 经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）

• 联系电话：0564-7339502 传真：0564-7339502

公司邮箱：east300125@lingdagroup.com.cn

• 2、本次股东会现场参会人员食宿及交通等费用自理。

• 六、备查文件

• 1、《聆达集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《股东参会登记表》

• 3、《授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350125

• 2、投票简称：聆达投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，若应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2026 年 2 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月4日，9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

• 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

聆达集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码（营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

年 月 日

附件3：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席聆达集团股 份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票 方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的受托 人可代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于调整董事会席位及高级管理人员称谓并修订<公司章程>等相关制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：6
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.04	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
1.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
1.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
2.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举彭骞先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.02	选举明星女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.03	选举陈志国先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.04	选举任广鹏先生为公司第七届董事会非独立董事	√

3.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数3人	应选人数3人
3.01	选举张敦力先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.02	选举李克武先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.03	选举刘良志先生为公司第七届董事会独立董事	√

注： 非累积投票提案，请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股性质： 持股数量： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。