Lingda Group Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Apr 11, 2023

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北京德和衡（上海）律师事务所

关于聆达集团股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二三年四月

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目录

正文 ................................................................................................................................ 3 一、本次股东大会的召集与召开程序 ....................................................................... 3 二、出席股东大会人员的资格 ................................................................................... 3 三、本次股东大会的议案 ........................................................................................... 4 四、本次股东大会的表决程序 ................................................................................... 4 五、结论意见 ................................................................................................................ 7

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北京德和衡（上海）律师事务所

关于聆达集团股份有限公司

2022 年年度股东大会的

法律意见书

德和衡证律意见（2023）第 00054 号

致：聆达集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的规定以及《聆达集团股份有限公司章程》（下称“《公 司章程》”）的有关规定，北京德和衡（上海）律师事务所（下称“本所”）接 受聆达集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师见证公司 2022 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师列席本次股东大会，并审阅了公司提供的关 于召开本次股东大会的有关文件的原件与复印件，包括但不限于公司召开本次股 东大会的通知公告、会议议程、会议议案、登记簿、表决票、会议记录及会议决 议等文件，同时审阅了公司就有关事实的陈述和说明。

本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的法律问题发表意见，并仅供公 司为本次股东大会之目的而使用。本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会 决议一并公告，并依法对发表的法律意见承担责任。

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正文

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

本次股东大会由公司董事会召集并召开。公司于 2023 年 3 月 18 日召开第五 届董事会第二十八次会议，就本次股东大会的召开作出决议，并于 2023 年 3 月 21 日在中国证监会指定的信息披露网站发布本次股东大会通知公告。前述会议 通知公告中载明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、股权登记日、会议审 议的事项、出席会议的对象、表决权、会议登记方法等事项。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的 现场会议于 2023 年 4 月 11 日下午 15:00 在金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室 （具体地址:安徽省六安市金寨经济开发区(现代产业园区)笔架山路 1 号）召开。 本次股东大会的网络投票时间为 2023 年 4 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 11 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为 2023 年 4 月 11 日 9:15 至 15:00。

本所律师认为，公司于本次股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日） 由公司董事会以公告方式通知了全体股东，股权登记日为 2023 年 4 月 6 日，与 会议召开日期即 2023 年 4 月 11 日之间的间隔不多于 7 个工作日，会议实际召开 时间、地点、方式、审议事项等与会议通知中所载明的内容一致，本次股东大会 的召集、召开程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席股东大会人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东代表【1】人，代表股份【58,453,260】 股，占公司有表决权股份总数的【22.02】%；通过网络投票的股东【1】人，代

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表股份【2,800】股，占公司有表决权股份总数的【0.0011】%。上述人士提交了 证明其股东身份的合法文件。

（二）出席会议的其他人员

公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。见证律师列席了本 次会议。

本所律师认为，上述出席及列席本次股东大会人员的资格合法有效，符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的议案

本次提交股东大会审议的议案共 6 项，其中需要以普通决议通过的议案 5 项， 需要以特别决议通过的议案 1 项。上述议案需由董事会或监事会审议的已分别获 得公司董事会和监事会审议通过，并提交本次股东大会审议。

本次股东大会审议的议案包括：

• （一）《 2022 年度董事会工作报告》

• （二）《 2022 年度监事会工作报告》

• （三）《 2022 年度财务决算报告》

• （四）《 2022 年度利润分配预案》

• （五）《 2022 年年度报告及摘要》

• （六）《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与会议通知载明的议案相同，不 存在对会议通知中未列明的事项进行表决的情形。

四、本次股东大会的表决程序

• （一） 本次股东大会的表决方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会

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议的股东或股东代表以记名投票的方式，对列入本次股东大会通知中的所有议案 逐项进行了表决，并由计票人、监票人和本所律师对现场投票结果审核统计后， 当场宣布表决结果。

（二） 本次股东大会的表决结果

经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大 会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络 投票统计结果。根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司 提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下:

1.《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意【58,456,060】股，同意股份数占出席本次股东会议股东所 持有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，反对股份数占出席本次股东 会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，弃权股份数占出席 本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

其中，中小股东同意【2,800】股，占出席会议的中小股股东所持股份的 【100】％；反对股份【0】股；弃权股份【0】股。

2.《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意【58,456,060】股，同意股份数占出席本次股东会议股东所 持有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，反对股份数占出席本次股东 会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，弃权股份数占出席 本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

其中，中小股东同意【2,800】股，占出席会议的中小股股东所持股份的 【100】％；反对股份【0】股；弃权股份【0】股。

3.《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意【58,456,060】股，同意股份数占出席本次股东会议股东所 持有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，反对股份数占出席本次股东

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会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，弃权股份数占出席 本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

其中，中小股东同意【2,800】股，占出席会议的中小股股东所持股份的 【100】％；反对股份【0】股；弃权股份【0】股。

4.《2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意【58,456,060】股，同意股份数占出席本次股东会议股东所 持有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，反对股份数占出席本次股东 会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，弃权股份数占出席 本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

其中，中小股东同意【2,800】股，占出席会议的中小股股东所持股份的 【100】％；反对股份【0】股；弃权股份【0】股。

5.《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：同意【58,456,060】股，同意股份数占出席本次股东会议股东所 持有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，反对股份数占出席本次股东 会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，弃权股份数占出席 本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

其中，中小股东同意【2,800】股，占出席会议的中小股股东所持股份的 【100】％；反对股份【0】股；弃权股份【0】股。

• 6.《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

表决结果：同意【58,456,060】股，同意股份数占出席本次股东会议股东所 持有效表决权股份总数的【100】%；反对【0】股，反对股份数占出席本次股东 会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权【0】股，弃权股份数占出席 本次股东会议股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

其中，中小股东同意【2,800】股，占出席会议的中小股股东所持股份的 【100】％；反对股份【0】股；弃权股份【0】股。

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本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、结论意见

综上，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席 本次会议人员、召集人资格以及相关议案的审议及表决程序等相关事宜，符合法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，本次股东大 会决议合法有效。

（以下无正文）

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• 【本页无正文，为《北京德和衡（上海）律师事务所关于聆达集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》签字页】

北京德和衡（上海）律师事务所

所负责人： 王有限

经办律师： 方新哲

经办律师： 蔡卓伦

2023 年 4 月 11 日

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