Lingda Group Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Sep 5, 2022

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2022-058

聆达集团股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

聆达集团股份有限公司（简称：公司、本公司）第五届董事会第二十三次会议于 2022年9月5日召开，会议决定于2022年9月21日下午15:00召开2022年第三次临时股东 大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会（第五届董事会第二十三次会议决议召开本

• 次股东大会）

• 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规

• 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2022年9月21日 下午15:00

（2）网络投票时间：2022年9月21日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交 所）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月21日9:15 至15:00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2022年9月15日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日2022年9月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式附后）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：金寨嘉悦新能源科技有限公司会议室（具体地址：安徽省六安市 金寨经济开发区（现代产业园区）笔架山路1号）

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案		应选人数1 人
1.00	关于补选独立董事的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	关于补选非独立董事的议案	应选人数4 人
2.01	非独立董事候选人：黄双	√
2.02	非独立董事候选人：柏疆红	√
2.03	非独立董事候选人：徐化	√
2.04	非独立董事候选人：张越	√
3.00	关于补选非职工代表监事的议案	应选人数2 人
3.01	监事候选人：刘李娥	√
3.02	监事候选人：宫龙龙	√

1、上述提案已分别经公司于2022年9月5日召开的第五届董事会第二十三次会议 和第五届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对相关事项发表了同意的独立意 见。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、上述提案1.00选举独立董事1人，独立董事候选人吴怀连尚未取得独立董事资 格证书，其承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳 证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、上述提案2.00、3.00采用累积投票制进行表决，分别选举4名非独立董事、2名

监事，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。

4、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案需对中小投资者的表决 单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上 市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2022年9月16日上午8:00-11:30，下午13:00-16:00；

2、登记地点：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：辽宁省大连高新技术 产业园区火炬路32B号第9层902室）。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件 3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上 述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡 办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2022年9月16日16:00前送达公司证券 部，以便登记确认。

（4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、联系方式

联系人： 刘琦 任丽伟

联系地址：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：辽宁省大连高新技术产业

园区火炬路32B号第9层902室）

联系电话：0411-84732571 传 真：0411-84732571

• 2、本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。

• 六、备查文件

• 1、《聆达集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

• 2、《聆达集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会 2022年9月5日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《股东参会登记表》

• 3、《授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350125

2、投票简称：聆达投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

②选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022年9月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月21日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

聆达集团股份有限公司

2022年第三次临时股东大会

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码 （营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

年 月 日

附件3：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席聆达集团股份有限 公司2022年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为 行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行 使表决权。

使表决权。
提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
非累积投票提案
1.00	关于补选独立董事的议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00	关于补选非独立董事的议案	应选人数4人
2.01	非独立董事候选人：黄双	√
2.02	非独立董事候选人：柏疆红	√
2.03	非独立董事候选人：徐化	√
2.04	非独立董事候选人：张越	√
3.00	关于补选非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	监事候选人：刘李娥	√
3.02	监事候选人：宫龙龙	√

注： 非累积投票提案，请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内； 累积投票提案，请在对应处填写选举票数。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股性质： 持股数量： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。