Lingda Group Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Jul 8, 2021

证券代码： 300125 证券简称：聆达股份 公告编号： 2021-062

聆达集团股份有限公司

关于延期召开 2021 年第三次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

聆达集团股份有限公司（简称：公司） 2021 年第三次临时股东大会延期召开，会 议召开时间由原定的 2021 年 7 月 14 日（星期三）延期至 2021 年 7 月 19 日（星期一），股 权登记日不变，仍为 2021 年 7 月 8 日 。

一、原股东大会有关情况

• 1、原股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

• 2、原股东大会会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2021年7月14日 下午15:15

（2）网络投票时间：2021年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2021年7月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月14日9:15至 15:00。

• 3、原股东大会股权登记日：2021年7月8日

二、股东大会延期的原因

公司于2021年6月30日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对聆 达集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第277号）（简称：《关注函》）， 对于《关注函》的回复工作预计将于2021年7月13日前完成。为使广大投资者更充分、 详尽地了解本次收购金寨嘉悦新能源科技有限公司剩余少数股东股权的具体情况，保

护广大投资者特别是中小投资者的利益，同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》的要求，公司将于本次股东大会召开前补充披露嘉悦新能源第一季度审计报告。 因此，公司决定将原定于2021年7月14日召开的2021年第三次临时股东大会延期至 2021年7月19日召开。本次股东大会延期召开符合相关法律法规和《公司章程》的规 定。

三、延期后股东大会的有关情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2021年7月19日 下午15:15

（2）网络投票时间：2021年7月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2021年7月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月19日9:15至 15:00。

3、股东大会股权登记日：2021年7月8日

除会议召开时间变更外，公司2021年第三次临时股东大会的会议召开方式、股权 登记日、出席对象、会议召开地点及审议事项等其他事项均保持不变，具体内容详见 附件《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知（延期后）》。

公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。

聆达集团股份有限公司 董事会

2021 年 7 月 8 日

附：

聆达集团股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（延期后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：公司第五届董事会第十一次会议同意召开本次股 东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2021年7月19日 下午15:15

（2）网络投票时间：2021年7月19日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交 所）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月 19日9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2021年7月8日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2021年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权按本通知公布的方式参加本次 会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司的股东（授权委托书格式附后）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座36层C、

• D单元阳光恒煜（厦门）企业管理有限公司会议室

二、本次股东大会审议事项

• 1、《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止<投资合作协议>部分条款的议案》 上述议案已经公司于2021年6月28日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届

• 监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的相关公告。

三、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止<投资合作协议>部分条款的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2021年7月9日上午8:00-11:30，下午13:00-16:00；

• 2、登记地点：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：辽宁省大连高新技术

• 产业园区火炬路32B号第9层902室）。

3、登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代 表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、 法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件 的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡

办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记

• 表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2021年7月9日16:00前送达公司证券 部，以便登记确认。

  • （4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  • 五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网

• 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件1。 六、其他事项

  • 1、联系方式

联系人： 刘琦 任丽伟

联系地址：聆达集团股份有限公司证券部（具体地址：辽宁省大连高新技术产业 园区火炬路32B号第9层902室）

联系电话：0411-84732571 传 真：0411-84732571

• 2、本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。

• 七、备查文件

• 1、《聆达集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

• 2、《聆达集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2021年7月8日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

• 2、《股东参会登记表》

• 3、《授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350125

2、投票简称：聆达投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具 体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年7月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月19日上午9:15，结束时间为2021 年7月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

聆达集团股份有限公司

2021年第三次临时股东大会

股东参会登记表

股东姓名		身份证号码（营业执照号码）
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

年 月 日

附件3：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席聆达集团股份有限 公司2021年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为 行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行

使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于收购控股子公司少数股东股权暨终止<投资合作协议>部分条款的议案》	√

注： 请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股性质： 持股数量： 受托人姓名（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。