Lindab International

AGM Information • Apr 29, 2014

29 april 2014

Årsstämma i Lindab 2014

Lindab International AB (publ) har den 29 april 2014 avhållit årsstämma i Lindab Arena, Ängelholms kommun. Närvarande vid stämman var cirka 210 personer.

Beslut

I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med förslag i kallelsen. I det följande redogörs för de viktigaste besluten.

Val av styrelse

Stämman följde valberedningens förslag och beslutade om omval av ledamöterna Sonat Burman-Olsson, Stefan Charette, Erik Eberhardson, Kjell Nilsson, Birgit Nørgaard samt nyval av Hans Porat som styrelseledamot. Stämman beslutade vidare om omval av Kjell Nilsson till styrelsens ordförande.

Val av revisorer

Stämman beslutade välja registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma.

Fastställande m m

Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och vd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Utdelning

Stämman beslutade att utdelning för verksamhetsåret 2013 ej skall lämnas.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier. Dock skall bolagets innehav vid var tid ej överstiga tio procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får vid varje tillfälle ske av hela antalet egna aktier.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade oförändrat styrelsearvode innebärande ett totalt styrelsearvode om 2 200 000 kr. Stämman beslutade vidare att arvode åt revisorerna skall utgå enligt avtal med bolaget.

Valberedning

Stämman beslutade om en valberedningsprocedur innebärande bl a att de tre största aktieägarna skall erbjudas utse en ledamot vardera i valberedningen. Styrelsens ordförande skall ingå i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Slut

Informationen är sådan som Lindab International AB själv valt att offentliggöra eller är skyldig att offentliggöra enligt svensk lag om värdepappershandel och/eller lagen om Handel med Finansiella Instrument.

Kontakter:

LINDAB Kjell Nilsson, styrelseordförande Email: kjell.nilsson@lindab.com Mobil: +46 (0)70 2600121

Carl-Gustav Nilsson, chefsjurist Email: carlgustav.nilsson@lindab.com Mobil: +46 (0)70 67 85011

Lindab – ett ventilations- och byggproduktföretag:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt och stål för förenklat byggande och bättre inomhusklimat.

Verksamheten bedrivs i tre affärsområden, Ventilation, Building Components och Building Systems. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 6 656 MSEK år 2012 och är etablerad i 31 länder med cirka 4 300 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2012 stod den nordiska marknaden för 46 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa samt övriga forna Sovjetstater) för 23 procent, Västeuropa för 28 procent och övriga marknader för 3 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB. Se även www.lindabgroup.com