AB Akola Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 27, 2025

a'kola
GROUP

AB Akola group
2025 m. balandžio 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

GENERAL VOTING BALLOT
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders
of AB Akola Group on 29 April, 2025

AKCININKAS
SHAREHOLDER

FIZINIS ASMUO | NATURAL PERSON

Vardas, pavardė
Name, surname

---

Asmens kodas:

---

Personal code:

---

JURIDINIS ASMUO | LEGAL PERSON

Juridinio asmens pavadinimas
Name of legal person

---

Juridinio asmens kodas:

---

Enterprise code:

---

ASMUO, TURINTIS TEISĘ BALSUOTI AKCININKUI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS PERSON HAVING RIGHT TO VOTE BY THE SHARES, OWNED BY A SHAREHOLDER

Vardas pavardė
Name, surname

---

Asmens kodas:

---

Personal code:

---

(parašas / signature)
1 | 2

---

a'kola
GROUP

AB Akola group
2025 m. balandžio 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

GENERAL VOTING BALLOT

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders of AB Akola Group on 29 April, 2025

DARBOTVARKÉS KLAUSIMAI IR BALSAVIMAS:

Apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą – UŽ arba PRIEŠ:

1. AB Akola group konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjo rinkimas.
   1.1. Išrinkti UAB „ROSK Consulting“, kodas 302692397, AB Akola group konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės už 2024–2025 finansinius metus užtikrinimo paslaugoms teikti.
   1.2. Pavesti Bendrovės vadovui ir jo įgaliotam asmeniui derėtis dėl sutarties sąlygų ir pasirašyti sutartį Bendrovės vardu.

UŽ | FOR

ISSUES OF AGENDA AND VOTING:

Draw a circle around the chosen version – FOR or AGAINST:

1. Election of the assurance service provider for consolidated sustainability report of AB Akola Group.
   1.1. Elect UAB ROSK Consulting, code 302692397, as the assurance service provider for consolidated sustainability report of AB Akola Group for the financial year 2024/2025.
   1.2. Authorize the Head of the Company and another person authorized by him to negotiate the terms of the agreement and sign the agreement on behalf of the Company.

PRIEŠ | AGAINST

1. AB Akola group Audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimas.
   Patvirtinti Akola group Audito komiteto nuostatų naują redakciją.

UŽ | FOR

1. Approval of the new wording of the Regulations of the Audit Committee of AB Akola Group.

Approve the new wording of the Regulations of the Audit Committee of AB Akola Group.

PRIEŠ | AGAINST

1. Bendrovės Audito komiteto narių atlygio nustatymas.
   3.1. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį, mokėtina nuo 2025 m.: 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 1 600 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai eurų) – Audito komiteto nariui.
   3.2. Nustatyti, kad metinis atlygis Audito komiteto nariui sumokamas per vieną mėnesį nuo įvykusio eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo.

UŽ | FOR

1. Determination of the remuneration of the members of the Company’s Audit Committee.
   3.1. Set the annual remuneration to each member of the Audit Committee, payable from 2025 onwards, as follows: EUR 2,000 (two thousand euros) to the Chairman of the Audit Committee, and EUR 1,600 (one thousand six hundred euros) to the Audit Committee member.
   3.2. Determine the annual remuneration to the members of the Audit Committee shall be paid within one month after the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

PRIEŠ | AGAINST

(parašas / signature)