Limin Group Co., Ltd. — Management Reports 2025

Apr 17, 2025

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利民控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券 法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定， 恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，本着对公司和全体股东负责的原则，通过列 席公司董事会、股东大会，听取公司各项工作报告与财务报告，认真地履行了自身 的职责，积极有效开展工作，依法独立行使职权。促进公司规范化运作，维护公司、 股东及员工的合法权益。

2024年监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公 司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和 检查，促进公司持续、健康发展。

一、报告期内监事会的工作要点

在报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要 求，开展监事会日常议事活动，根据公司实际需要召开监事会会议。

2024年度，监事会共召开了7次会议，分别为：

1、2024年2月5日召开的第五届监事会第十七次会议；

2、2024年4月25日召开的第五届监事会第十八次会议；

3、2024年4月29日召开的第五届监事会第十九次会议；

4、2024年8月28日召开的第五届监事会第二十次会议；

5、2024年10月09日召开的第五届监事会第二十一次会议；

6、2024年10月25日召开的第六届监事会第一次会议；

• 7、2024年12月30日召开的第六届监事会第二次会议；

监事会列席了公司2024年历次董事会会议和股东大会会议，对董事会执行股东 大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

监事会推进自身建设，开展调查研究，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、 重要经营管理活动，促进了公司内部控制不断优化。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序及

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董事、高级管理人员履职等依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照 有关法律、法规及《公司章程》等规定，规范运作、依法经营。决策程序符合相关 法规及公司有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，并结合实际不 断进行健全完善，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会运作规范、决策合理、 程序合法，认真执行了股东大会的决议。公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执 行董事会决议，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司 职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2024年度公 司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务状况良好、 财务制度健全、财务管理规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状 况和经营成果，没有发现违反法律法规的现象。监事会对定期报告发表了书面审核 意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际财务情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司内部控制情况

对董事会关于公司2024年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建 设和运行情况进行了审核，对董事会自我评价报告没有异议。监事会认为：公司建 立了较为完善的内控体系并能得到有效的执行，符合国家相关法律法规要求及公司 实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内未发现公 司内部控制方面的重大不利事项，公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公 司目前内部控制制度的执行情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照制 度规定，积极做好内幕信息保密和管理工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开 披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护 了广大投资者的合法权益。

（五）公司信息披露管理制度实施的检查情况

公司已经建立了规范的《信息披露管理制度》，从信息披露范围、标准、内部 控制及责任追究等多方面对信息披露管理做出了明确的规定。报告期内，公司对外 披露公告均依据《信息披露管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序，公

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告真实、准确、完整地反映了上市公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

（六）关联交易情况

报告期内，通过对公司2024年度发生的关联交易的监督、核查，监事会认为： 2024年公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、 合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

（八）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司 规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进 行存放和使用管理，保证了募集资金存储安全、使用合理，未发生变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。 三、监事会 2025 年度工作展望

2025年，公司监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等 有关规定，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、董事会会议，聚焦重点， 了解大局，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、 投资活动开展监督，依法对董事会和高级管理人员进行监督与检查。同时，监事会 全体成员将加强自身学习，不断适应新形势发展需要，进一步增强风险防范意识， 促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。

利民控股集团股份有限公司监事会 2025 年 04 月 17 日

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