Limin Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jan 20, 2025

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-005

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利民控股集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2025 年01 月15 日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于2025 年01 月20 日 09:00 以现场表决和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼 三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11 名，实际出席会议的董事11 名。会 议由董事李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。本 次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等的 有关规定。

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、会议以赞成票11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于增 加回购公司股份用途的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网披露的《关于增加回购公司股份用途的公告》。

二、 会议以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召开 公司2025 年第一次临时股东大会的议案》。

《公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披 露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。 备查文件：

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会

2025 年01 月20 日