Lily Group Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 15, 2021

证券简称：百合花 公告编号：2021-028

证券代码：603823

百合花集团股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月15 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》。根据公司2021 年3 月8 日召开的2021 年第一次临时股东大会审议通 过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划 有关事项的议案》，股东大会已同意授权董事会在本次股票发行上市后，对《公 司章程》相应条款进行修改，并办理工商变更登记。鉴于公司股东大会已对董事 会进行授权，因此本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股 东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、变更公司注册资本

公司于2021 年3 月15 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公 司向2021 年激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定首次授予日为2021 年 3 月15 日，2021 年3 月31 日本次限制性股票已登记完成，本次向激励对象首次 授予限制性股票完成后，公司的注册资本由31,500 万元增加至31,772.52 万元， 公司股份总数由31,500 万股增加至31,772.52 万股。

二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，《公司章程》具体修改情况如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

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第六条公司注册资本为人民币31,500万元。第六条公司注册资本为人币31,772.52万元。总总	第六条公司注册资本为人民币31,500万元。第六条公司注册资本为人币31,772.52万元。总总	第六条公司注册资本为人民币31,500万元。第六条公司注册资本为人币31,772.52万元。总总	第六条公司注册资本为人民币31,500万元。第六条公司注册资本为人币31,772.52万元。总总
	第六条公司注册资本为人民币31,500万元。	第六条公司注册资本为人币31,772.52万元。	民
	总	总
	第十九条 公司股份数为31,500万股，全部为普通股，每股面值为人民币1元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司将于本次董事会审 议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记，以及《公司章程》的 备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准 的内容为准。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2021 年4 月16 日

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