Lily Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：603823

证券简称：百合花 公告编号：2021-042

百合花集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会 第十八次会议于2021 年10 月15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知于2021 年10 月10 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董 事9 名，实到董事9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百 合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决 议：

1 、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》

同意提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、陈燕南女士、 高建江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《上海证券报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的《关于董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2021-044）。

2 、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》

1

同意提名田利明先生、周夏飞女士、朱欣先生为公司第四届董事会独立董事 候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《上海证券报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的《关于董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2021-044）。

• 3 、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年11 月1 日召开2021 年第二次临时股东大会，审议与本 次董事会换届及监事会换届相关的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2021年10月16日

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