Lily Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2021-044

百合花集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届相关事项

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事 会任期即将届满，依据《中人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 、《 中人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《百合花集团股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工 作。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公 司于 2021年10月 15日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，第四届董事会董事候 选人名单如下（简历附后）：

（一）提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、陈燕南 女士、高建江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

（二）提名田利明先生、周夏飞女士、朱欣先生为公司第四届董事会独立 董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2021年度第二次临时股东大会，并以累积投票制选 举产生。公司第四届董事会董事任期自公司 2021 年度第二次临时股东大会审 议通过前述议案之日起三年。

公司第四届董事会独立董事候选人资格经上海证券交易所备案且无异议， 独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司第三届董事会独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届

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选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经过对董 事候选人资格的审查，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，未发 现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事的情形，不存在 被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董事不存在《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情 形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上市公司董 事的资格和条件要求。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。 二、监事会换届相关事项

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第四届监事会将由 3 名监事组成 ，其中股东代表监事 1 名、职工代表监事 2 名。公司于 2021 年 10月 15 日 召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第 四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名俞东波先生为第四届监事 会股东代表监事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会，并以累积投票制 选举产生。公司第四届监事会股东代表监事的任期自公司 2021年度第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2021年10月16日

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附件：董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈立荣先生 ，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合 花集团有限公司总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会副会 长、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股有限公司董事长、百合 房地产董事长、百合航太董事长及公司董事长、总经理。陈立荣先生为公司控 股股东百合花控股有限公司董事长，持有百合花控股有限公司50.00%股权，为 公司实际控制人。截至本公告日，陈立荣先生直接持有公司股票8,991,818股。

陈卫忠先生 ，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花 集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司副董事长、副总经 理。陈卫忠先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事，持有百合花控股有限 公司15.00%股权。截至本公告日，陈卫忠先生直接持有公司股票2,697,545股。

王迪明先生 ，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花 集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司董事、副总经理、 董事会秘书。王迪明先生为公司控股股东百合花控股有限公司董事，持有百合花 控股有限公司10.00%股权。截至本公告日，王迪明先生直接持有公司股票 1,798,363股。

陈鹏飞先生 ，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司 董事办公室主任，现任公司总经理助理。陈鹏飞先生持有公司控股股东百合花 控股有限公司25.00%股权，同公司实际控制人陈立荣先生为父子关系。截至本 公告日，陈鹏飞先生直接持有公司股票4,495,910股。

陈燕南女士 ，女，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 杭州英特化工有限公司主办会计、杭州百合化工有限公司财务经理、百合花集 团有限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监、浙江百 合航太复合材料有限公司监事和财务总监，现任百合花控股有限公司财务总监 。截至本公告日，陈燕南女士直接持有公司股票72,000股。

高建江先生 ，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员。曾任杭州天华伞业有限公司营销经理，百合花集团采购部经理，杭州百合环 境科技有限公司经理，现任杭州百合房地产开发有限公司总经理。

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二、独立董事候选人简历

田利明先生 ，男，1954年出生,中国国籍，无境外永久居留权，经济师。1991 年起至今先后任中国染料工业协会专职常务副秘书长、秘书长、副会长兼秘书 长。现任中国染料工业协会专职副会长兼亚洲染料工业联合会秘书长，中国印 染行业协会常务理事。

周夏飞女士 ，女，1965年出生,中国国籍，无境外永久居留权。1990年起在 浙江大学任教至今，1993年取得注册会计师资格，从事会计事务所审计工作八 年左右，后转为非执业会员。现为浙江大学经济学院财政系副主任、副教授、 硕士生导师、浙江省审计学会理事、浙江省中小企业创业指导师。

朱欣先生 ，男，1963年出生,中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江财经 学院法学副教授、浙江省委办公厅、浙江六和律师事务所创世合伙人；现任浙 江浙经律师事务所高级合伙人、专职律师、杭州仲裁委员会仲裁员。

三、股东代表监事候选人简历

俞东波先生 ，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权历。曾任百合 花集团资金管理部经理，百合花控股资金管理部经理，现任浙江百合航太复合材 料有限公司副总经理。

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