Lily Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 15, 2021

证券代码：603823

证券简称：百合花 公告编号：2021-043

百合花集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届监事会 第十八次会议于2021 年10 月15 日在公司会议室召开。会议通知已于2021 年 10 月10 日发出。会议应参加监事3 人，实际参加监事3 人，委托授权代表0 人。 会议由监事会主席宣勇军主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百 合花集团股份有限公司公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以现场记名投 票的方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候 选人的议案》

同意提名俞东波先生为第四届监事会股东代表监事候选人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《上海证券报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于董事会、监事 会换届选举的公告》（公告编号：2021-044）。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2021年10月16日

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