Lily Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：603823

证券简称：百合花 公告编号：2021-024

百合花集团股份有限公司

关于增补董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事张灵霖先生因个人 工作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定 增补一名董事。公司控股股东百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”） 提名高建江先生为第三届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审 查，认为高建江先生满足担任公司董事的任职条件。

公司于2021 年4 月15 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 增补董事的议案》，董事会同意高建江先生担任公司第三届董事会董事，并担任 公司董事会提名委员会的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次董事会提名第三届董事会董事 候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。董事会提名的 董事候选人不存在《公司法》第146 条和《公司章程》第95 条不得担任公司董 事的情形。董事会提名的董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求， 同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2021 年4 月16 日

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附：公司第三届董事会董事候选人简历

高建江先生简历：

高建江，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾 任杭州天华伞业有限公司营销经理，百合花集团采购部经理，杭州百合环境科技 有限公司经理，现任杭州百合房地产开发有限公司总经理。

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